山东中阳碳素股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2016-048 证券代码：835181 证券简称：中阳股份 主办券商：山西证券 山东中阳碳素股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开时间：2016年8月29 日上午9:00—11:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长马汝杰先生。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2016年8月11日，在全国中小企业股份转让系统有限责任 公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次临时股东大会的通知公 告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (二) 会议出席