西安希德电子信息技术股份有限公司2015年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2016-017 证券代码：833477 证券简称：希德电子 主办券商：招商证券 西安希德电子信息技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年4 月15 日 2.会议召开地点：西安市航天基地航创广场C 座301 室西安希德 电子信息技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张恒 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》等相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份10,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 8 公告编号：2016-017 (一)审议通过《2015 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容 《2015 年年度报告及摘要》 该议案已于 2016 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 网站 披露。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。 (二)审议通过《2015 年度利润分配方案》的议案 1.议案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司 财务报表中归属于公司普通股股东的净利润10,148,152.11 元，基本 每股收益1.01 元。截止2015 年12 月31 日，当年累计可供股东分配 利润9,716,718.38 元，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险有 能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益， 公司拟定2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 该议案已于 2016 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 网站 披露。 2.议案表决结果： 2 / 8 公告编号：2016-017 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。 (三)审议通过《西安希德电子信息技术股份有限公司年度报 告重大差错责任追究制度》的议案 1.议案内容 公司为规范化运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司特制定年度报 告重大差错责任追究制度。 该议案已于 2016 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 网站 披露。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。 (四)审议通过 《2015 年年度财务审计报告》的议案 1.议案内容 《2015 年年度财务审计报告》