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股票代碼 ：8916 光隆實業股份有限公司 KWONG LUNG ENTERPRISE CO., LTD 九十五年度 年 報 查詢年報網址： .tw 本公司年報相關查尋網址同上 中華民國九十六年五月刊印 一、本公司發言人姓名、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱： 發言人姓名：蘇月心 發言人職稱：財務部經理 發言人電話：(02)2709-2550 發言人電子郵件信箱：amanda@.tw 代理發言人姓名：曹曉虹 代理發言人職稱：會計部經理 代理發言人電話：(02)2709-2550 代理發言人電子郵件信箱：jessica@.tw 二、總公司、工廠之地址及電話： 總 公 司：台北市敦化南路二段105號16樓 電 話：(02)2709-2550 中壢工廠地址：桃園縣中壢市過嶺里50-51號 電 話：(03)490-3101 宜蘭工廠地址：宜蘭市梅州一路22號 電 話：(039)285-130 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話： 股票過戶機構：群益證券股份有限公司 地 址：台北市南京東路二段125號B1 網 址：.tw 電 話：(02)2502-7755 四、會計師事務所名稱、簽證會計師姓名、地址、網址及電話： 事務所名稱：勤業眾信會計師事務所 簽證會計師姓名：蔡振財、柯志賢 地 址：台北市民生東路三段156號12樓 網 址： 電 話：(02)2545-9988 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無 六、公司網址：.tw 目 錄 壹、致股東報告書 …………………………………………………………………………………… 1 貳、公司簡介 一、設立日期 …………………………………………………………………………………… 3 二、公司沿革 …………………………………………………………………………………… 3 參、公司治理報告 一、組織系統 …………………………………………………………………………………… 5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 …………… 6 三、公司治理運作情形 ………………………………………………………………………… 13 四、會計師公費資訊 …………………………………………………………………………… 18 五、更換會計師資訊 …………………………………………………………………………… 18 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊 ……………………………………………… 19 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ………………………………………………… 19 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 ………… 20 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 …………………………………………… 20 肆、募資情形暨資金運用計畫執行情形 一、資本及股份 ………………………………………………………………………………… 21 二、公司債辦理情形 …………………………………………………………………………… 25 三、特別股辦理情形 …………………………………………………………………………… 25 四、海外存託憑證辦理情形 ………………