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股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2008—014 莱芜钢铁股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 《关于修订关联交易协议的议案》、《关于签署关联交易协议 的议案》、《关于公司日常关联交易协议执行情况及 2008 年日常 关联交易的议案》、《关于收购 1 号输焦管带机等资产的议案》、 《关于出售银山前区废钢加工厂等资产的议案》经公司第四届董 事会第二次会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时， 董事会9名董事中，关联董事陈向阳先生、田克宁先生、魏佑山 先生均按规定予以回避，其他 6名董事进行表决并一致通过；公 司 3名独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生对上述议案表示 同意，并就此发表了独立意见。 一、修订关联交易协议 1、关联交易概述 随着市场环境和生产经营情况的变化，公司与部分关联方的 关联交易内容发生了变化，需要修订有关的关联交易协议。 2、关联方介绍 （1）鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资公 1 司”） 名称：鲁银投资集团股份有限公司；住所：山东省济南市经 十路 128号；法定代表人：刘相学；注册资本：贰亿肆仟捌佰叁 拾万元；主要经营项目：股权投资、经营与管理；投资于生物医 药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；机械、 电子设备的销售；批准范围内的进出口业务。莱钢集团公司持有 该公司 14.52％的股权。 （2）莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司（以下简称“莱芜矿 业公司”） 名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司；住所：山东省莱芜 市莱城区；法定代表人：亓俊峰；注册资本：贰亿元；企业类型： 有限责任公司；主要经营项目：铁矿开采，铁精粉加工销售等。 莱钢集团公司持有该公司 35％的股权。 （3）莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司（以下简称“鲁南矿 业公司”） 名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司；住所：山东省沂水 县诸葛镇；法定代表人：卢廷运；注册资本：柒仟肆佰万元；企 业类型：有限责任公司；主要经营项目：铁矿石采选等。莱钢集 团公司持有该公司 34％的股权。 （4）山东莱钢汽车运输有限公司（以下简称“莱钢汽车运 输公司”） 名称：山东莱钢汽车运输有限公司；住所：山东省莱芜市钢 2 城区；法定代表人：赵春玉；注册资本：伍仟伍佰万元；企业类 型：有限责任公司；主要经营项目：汽车客货运输与仓储，汽车、 工程机械的修理等。莱钢集团公司持有该公司 34％的股权。 （5）山东鲁碧建材有限公司 名称：山东鲁碧建材有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区 颜庄镇郭家台；法定代表人：杨立胜；注册资本：壹亿贰仟陆佰 肆拾万零玖仟陆佰万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项 目：冶炼辅料、建筑材料的生产销售等。莱钢集团公司持有该公 司 37％的股权。 （6）山东莱钢建设有限公司 名称：山东莱钢建设有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区； 法定代表人：鹿凡伟；注册资本：叁亿零壹佰万元；企业类型： 有限责任公司；主要经营项目：建筑工程设计、工业建筑、民用 建筑、设备安装、金属结构制安，粉末冶金，房地产开发等。莱 钢集团公司持有该公司 100％的股权。 （7）莱钢集团矿山建设有限公司（以下简称“莱钢矿山建 设公司”） 名称：莱钢集团矿山建设有限公司；住所：山东省莱芜市莱 城区；法定代表人：赵汝同；注册资本：肆仟万元；企业类型： 有限责任公司；主要经营项目：矿山建设安装工程，工业与民用 建筑工程，土石方工程施工，钢结构工程施工，铁矿石、铁精粉、 球团生产销售等。莱钢集团公司持有该公司 34％的股权。