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厦门金达威集团股份有限公司 经营决策和经营管理规则 （经第六届董事会第二十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立和健全现代企业制度，规范公司股东大会、董事会和总经理 等法人治理机构的运作，完善公司管理制度，提高工作效率，维护公司的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、 法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合厦门金达威集团股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，特制定本规则。 第二条 本公司经营管理实行年度预算管理，由总经理负责组织实施。公司 总经理在制定年度生产经营计划后，应当将该等生产经营计划编列年度预算，报 经董事会或股东大会审查批准。 第二章 经营管理 第三条 股东大会决定公司的经营方针。 总经理组织拟订公司的经营计划，报董事会审查决定。 总经理组织实施董事会决议，主持公司的日常经营管理工作。 第四条 公司的日常经营管理活动，包括物资、设备采购及产品销售管理、 财务及资金成本管理、人事劳资管理以及产品和技术开发等活动，由总经理负责。 总经理可以授权其他高级管理人员分工负责具体业务，其他高级管理人员应当向 总经理负责。 第五条 总经理每年至少二次向董事会汇报公司的经营情况，即在每一年度 上半年结束后二个月内向董事会汇报公司上半年的经营情况，在每一年度结束后 四个月内向董事会汇报公司上一年度的经营情况。应董事会要求，总经理还应不 定期地向董事会汇报公司的经营情况。 第三章 融资和担保 第 1 页 共 6 页 第六条 融资是指公司向金融机构、股东或其他人（含法人和自然人，以下 均称其他人）申请授信额度、借款、银行承兑汇票、开立信用证或其他融资事项； 担保是指公司以自有资产为本公司的债务进行抵押、质押，或公司以自有资产为 其他人的债务进行抵押、质押，或公司为其他人的债务进行保证。 第七条 公司的融资事项，如单笔金额占公司最近一期经审计总资产的比例 低于10%的，由总经理审议批准；如单笔金额占公司最近一期经审计总资产的比 例达到 10% （含）以上、低于30%的，由董事会审议批准；如单笔金额占公司最 近一期经审计总资产的比例达到30% （含）以上的，应当提交股东大会审议批准。 第八条 公司董事会或股东大会审议通过的融资事宜涉及的相关合同文件， 由董事长或其授权的人士签署；公司总经理批准的融资事宜涉及的相关合同文 件，由总经理或其授权的人士签署。 第九条 公司发生提供担保事项时，应当经董事会或股东大会审议批准。公 司应当按照《公司对外担保管理办法》的有关规定，严格履行对外担保的审查、 审批、实施和信息披露。 第十条 公司董事会或股东大会审议通过的担保事项涉及的相关合同文件， 由董事长或其授权的人士签署。 第十一条 公司不得向本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业 提供借款，也不得以自有资产为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属 企业或者个人债务提供担保。 第四章 资产购置或出售 第十二条 资产购置或出售是指公司购置或出售固定资产、在建工程、无形 资产、投资权益或其他资产的行为。 上述购置或出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 第十三条 公司进行购置或出售资产（含资产置换）时，符合下列标准的， 由总经理审议批准： 第 2 页 共 6 页 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币1000 万元； （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 10%，或绝对金额不超过人民币100 万