中远海运发展股份有限公司有关调整集装箱服务协议项下.PDFVIP

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2018-045 中远海运发展股份有限公司 关于调整集装箱服务协议项下 2018-2019 年度日常性关联交易限额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次调整集装箱服务协议项下 2018-2019 年度日常性关联交易 限额需要提交公司股东大会审议。 2、日常关联交易为本公司经营管理需要，不构成对关联方形成较 大的依赖。 3、本次交易为公司按一般商业条款开展的日常业务，无其他附加 条件。 一、日常关联交易基本情况 为保证日常经营业务的正常及合规进行，中远海运发展股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）对2017-2019 年度与中国远洋海 运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其下属公司集装箱服 务日常关联交易的交易金额作出了预计，并与其签订了《集装箱服务 总协议》。 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 2016 年12 月5 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于公司与中远海运集团2017-2019 年度日常关联交易的议案》， 2016 年12 月28 日，公司2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关 于公司与中远海运集团 2017-2019 年度日常关联交易的议案》。2018 年8 月15 日，公司召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了 《关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2018-2019 年度日常关 联交易年度额度的议案》。 在提交公司董事会审议前，公司第五届董事会审核委员会审阅了 该项议案，并发表如下审核意见：本集团集装箱服务项下的日常关联 交易是在相对应的公司日常关联交易总协议项下规范进行，采用一般 商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公 司及股东的整体利益；调整后的集装箱服务项关联交易2018-2019 年 度的建议上限金额公平合理，同意调整后的公司2018-2019 年度关联 交易限额，并同意将有关议案提交公司董事会审议。审核委员会委员 黄坚先生作为关联董事回避表决。 在公司董事会审议该议案前，独立董事也对该项议案发表了事前 认可意见：经审查，我们同意将《关于调整公司与中远海运集团及其 下属公司2018-2019 年度日常关联交易年度额度的议案》提交公司董 事会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事 应当回避表决。 对于与中远海运集团及其下属公司2018-2019 年度日常关联交易 年度额度上限，独立董事认为：集装箱服务日常关联交易是在相对应 的公司日常关联交易总协议项下规范进行，采用一般商业条款，定价 公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体 利益；调整上限金额公平合理。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币亿元 交易类别 2017年度预计金额 2017年度实际发生金额 集装箱服务总协议 28 15.62 （收入） 集装箱服务总协议 3.6 3.23 （支出） （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币亿元 交易类别 2018年原有额度 2018年度 2019年原有额度 2019年度 （本次修订）