北京伟思创科技股份有限公司2017年第二次临时股东会决议.PDFVIP

公告编号：2017-008 证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：国融证券 北京伟思创科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张福刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事 项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章 程》规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份156,000,000 股，占公司股份总数的97.50%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2017-008 (一)审议通过《关于确认公司向中国银行股份有限公司小营支行申请 贷款并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容 2016 年 11 月公司向中国银行股份有限公司小营支行申请抵押 贷款 260 万元。公司实际控制人、董事长张福刚以名下自有房产作 为抵押物为公司向中国银行股份有限公司小营支行的 260 万借款提 供担保；并且公司实际控制人董事长张福刚及其配偶张玲玲同时签 订了《最高额抵押合同》和《最高额保证合同》为此笔贷款提供了连 带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数 6,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案所涉及交易为关联交易，故相关股东张福刚、张玲玲及乾 福（北京）投资管理有限公司回避表决。张福刚持股8004800 股，张 玲玲持股1035200 股，乾福（北京）投资管理有限公司持股4800000 股。 (二)审议通过《关于确认公司向北京银行股份有限公司玉渊潭支行申 请信用贷款并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容 公司于 2017 年 2 月向北京银行股份有限公司北京玉渊潭支 2 / 3 公告编号：2017-008 行申请了 100 万元信用贷款，并与北京银行签订了《借款合同》，公 司实际控制人、董事长张福刚与其配偶张玲玲为此笔贷款提供了连带 责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数 6,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案所涉及交易为关联交易，故相关股东张福刚、张玲玲及乾 福（北京）投资管理有限公司回避表决。张福刚持股8004800 股，张 玲玲持股1035200 股，乾福（北京）投资管理有限公司持股4800000 股。 三、备查文件目录 2017 年第二次临时股东会决议 北京伟思创科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月17 日