上海仰邦科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：833096 证券简称：仰邦科技 主办券商：华融证券 上海仰邦科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 1、会议召集人：董事会 2、会议召集时间： 2017 年4 月19 日 3、会议召集方式：通过公告方式送达会议通知 4、会议召开时间：2017 年5 月9 日上午11 点00 时 5、会议召开方式：现场表决 6、会议主持人：董事长 7、会议召开的合法合规性说明： 上海仰邦科技股份有限公司 （以下简称“公司”）已于2017 年4 月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（） 上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海仰邦科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、公司股东：高庆伟、何立元、上海仰邦投资咨询有限公司（代表： 何立元）、王有乾 公告编号：2017-012 2、公司董事：高庆伟、何立元、王有乾、白国锋 3、公司监事：张虎平、张文忠 4、公司高级管理人员：高庆伟、王有乾、陈绮 5、会议记录人：陈绮 6、会议计票人：陈绮 7、会议监票人：张虎平、张文忠 8、见证律师：欧阳群 出席本次股东大会的股东或股东代表共4 人，代表股份32,375,001 股， 占公司股份总数的92.50%。 本次会议由公司董事会提议召开，董事长高庆伟先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上 海仰邦科技股份有限公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级 管理人员及见证律师列席了本次会议，并形成如下决议： 三、议案审议情况 1、审议并通过了《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 议案内容：详见 《2016 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意股数32,375,001 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的100%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%；反对股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、审议并通过了《关于2016 年度报告及摘要的议案》； 议案内容：详见公司于2017 年4 月19 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（）上披露的《仰邦科技：2016 年 公告编号：2017-012 年度报告公告》（公告编号：2017-007）及《仰邦科技：2016 年年度报告 摘要公告》（公告编号：2017-008）。 表决结果：同意股数32,375,001 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的100%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%；反对股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 3、审议并通过了 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； 议案内容：详见 《2016 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意股数32,375,001 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的100%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%；反对股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 4、审议并通过了 《关于2016 年度利润分配的预案的议案》； 议案内容：详见公司于2017 年4 月19 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（）上披露的《仰邦科技:2016 年度 利润分配的预案公告》（公告编号：2017-009）。 表决结果：同意