南京欣网视讯科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临 2007-003 南京欣网视讯科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况。 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2007 年第一次临时股东大 会于 2007 年 1 月 22 日在南京市龙蟠中路168 号江苏软件园公司会议室召开。出 席会议的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表决权的股份 41,312,532 股，占公 司股本总额的 32.41%，其中有限售条件的流通股股东及股东代表 4 人，代表公 司有表决权的股份 41,312,532 股。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、 监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京中伦金 通律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 二、提案审议情况 会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议： （一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》； 1、选举张良先生担任公司第三届董事会董事。同意41,312,532股，占出席 会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。 2、选举马运山先生担任公司第三届董事会董事。同意41,312,532股，占出 1 席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。 3、选举经益先生担任公司第三届董事会董事。同意41,312,532股，占出席 会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。 4、选举忻秉虹女士担任公司第三届董事会董事。同意41,312,532股，占出 席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。 5、选举施建军先生担任公司第三届董事会董事。同意41,312,532股，占出 席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。 6、选举蒋庆涵先生担任公司第三届董事会董事。同意41,312,532股，占出 席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。 7、选举顾汉德先生担任公司第三届董事会独立董事。同意41,312,532股， 占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。 8、选举王开田先生担任公司第三届董事会独立董事。同意41,312,532股， 占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。 9、选举冯俊文先生担任公司第三届董事会独立董事。同意41,312,532股， 占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。 10、选举沈连丰先生担任公司第三届董事会独立董事。同意41,312,532股， 占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。 （二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》； 选举周颂信先生担任公司第三届监事会监事。同意 41,312,532 股，占出席 股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。 （三）审议通过《公司章程修正案》； 审议通过《公司章程修正案》。同意41,312,532股，占出席股东大会股东所 持股份的100%；反对0股；弃权0股。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京中伦金通律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结 论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和 《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会 议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会 2 规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2007 年第一次临时股东大会决议； 2 、律师法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件； 特此公告。 附件一：董事及独立董事简历； 附件二：监事及职工监事简历； 附件三：公司章程修正案；