途居露营地投资管理股份有限公司2017年年度股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-018 证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券 途居露营地投资管理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年05 月08 日 2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司芜湖龙山分 公司会议室 3.会议召集方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长管雷 6.会议召开的合法性、合规性、合章程性说明 公司已于2018 年4 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《途居露营地投资 管理股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》，会议召开符合 《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议 召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。 （二）会议出席情况 1 / 10 公告编号：2018-018 出席本次股东大会的股东或股东代表共3 人，持有表决权的股份 150,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于2017 年度董事会工作报告的议案》。 1.议案内容 《2017 年度董事会工作报告》。 2.表决结果 同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于2017 年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容 《2017 年度监事会工作报告》 2.表决结果 同意股数150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2017 年度财务决算报告及2018 年度财 2 / 10 公告编号：2018-018 务预算报告的议案》。 1.议案内容 《2017 年度财务决算报告》及 《2018 年度财务预算报告》。 2.表决结果 同意股数150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》。 1.议案内容 内容详见于2018 年4 月18 日公司在全国中小企业股份转让系统 网站()披露的公司《关于2017 年度报告及年度报 告摘要的议案》（对应的公告编号为：2018-009、2018-010） 2.表决结果 同意股数150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0