广东同望科技股份有限公司召开2014年年度股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2015-005 证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：广发证券 广东同望科技股份有限公司 召开2014 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2014 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年3 月10 日上午10 点 结束时间：2015 年3 月10 日上午12 点 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2015-005 本次股东大会的股权登记日为2015 年2 月27 日，股权登记日下 午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有 此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以 书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 2.本届公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及信息披露 负责人 3.公司聘请的广东广信君达律师事务所邓传远、赵俊峰律师 (七)会议地点：珠海市港湾大道科技五路19 号公司二楼大会议室 二、会议审议事项 1、审议《同望科技2014 年年度报告及年度报告摘要》 2、审议《同望科技2014 年度董事会工作报告》 3、审议《同望科技2014 年度监事会工作报告》 4、审议《同望科技2014 年度经营工作总结及2015 年度经营计 划》 5、审议《同望科技2014 年度财务决算及2015 年度财务预算》 6、审议《关于同望科技2014 年度利润分配的预案》 经大华会计师事务所审计，公司 2014 年度实现利润总额 663.24 万元，净利润 619.04 万元，加上年初未分配利润 3,886.93 万元，未分配利润为4,411.45 万元。可供股东分配的利润为4,411.45 万元。 根据公司发展需要，2014 年度拟不进行利润分配，也不进行 2 / 4 公告编号：2015-005 资本公积金转增股本。 7、审议《关于同望科技聘大华会计师事务所为2015 年度审计机 构的议案》 8、审议《关于同望科技2014 年度审计报告及财务报表的议案》 9、审议《关于授权管理层办理2015 年度银行贷款及保函的议案》 拟授权管理层办理2015 年度3000 万元人民币以内的银行贷款 及500 万元人民币以内的银行保函事项。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身 份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权 委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电 话方式登记。 (二)登记时间:2015 年3 月9 日上午9:00-11:00；下午13:00-17:00 (三)登记地点: 公司二楼大会议室 四、其他 (一)会议联系