深圳兴源智能仪表股份有限公司董事、高级管理人员任免公.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：834251 证券简称：兴源仪表 主办券商：国海证券 深圳市兴源智能仪表股份有限公司 董事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、总经理任职 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司公司第一届董事会 第九次会议于2017 年6 月22 日审议并通过： 聘任李冬先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至 第一届董事会届满之日止。 本次会议召开7 日前以电话及邮件方式通知董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份0 股，占股份总数的0.00%，会议由董事 长苏奇先生主持。 以上决议表决情况为： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2 、董事任职 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临 时股东大会于2017 年7 月10 日审议并通过： 经公司2017 年第一次临时股东大会选举，选举李冬先生、张建 1 公告编号：2017-018 先生担任董事一职。 本次会议召开18 日前以书面方式通知全体，实际到会股东4 人。 到会人直接持有公司股份20,500,000 股，占股份总数的100.00%，会 议由董事长苏奇先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数20,500,000 股，反对股数0 股，弃权股数0 股。 （二）被任免董监高的基本情况 该聘任董事兼总经理李冬先生直接持有公司股份4,100,000 股， 占公司股本的20.00% 。 李冬先生，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，硕士研究生学历， 2004 年6 月25 日至今任深圳市创仁科技有 限公司法人代表、董事长兼总经理。 该聘任董事张建先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00% 。 张建，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学学历，2014 年 10 月21 日至今任深圳市通发华商投资企业（有 限合伙）的法人、合伙人、执行合伙人；2014 年12 月2 日至今任深 圳市通发五板投资企业（有限合伙）的法人、合伙人、执行合伙人； 2005 年3 月 1 日至今任深圳市通通发模具有限公司法人、执行（常 务）董事、总经理；2014 年4 月 1 日至今任深圳市五板企业管理咨 询有限公司法人、执行（常务）董事、总经理；2013 年 11 月 12 日 至今任深圳市五板文化传播有限公司法人、执行（常务）董事、总经 理；2007 年2 月28 日至今任武汉华工激光医疗设备有限公司法人、 2 公告编号：2017-018 董事长；2008 年5 月21 日至今任湖北宏健光电子有限公司董事长。 （三）任命/免职的原因 因公司管理需要进行人事调整，免去刘清波总经理职务，选举李 冬为公司总经理。同时，同意张卫红先生、游传东先生辞去董事职务， 并选举李冬先生、张建先生担任董事一职。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 此次聘任董事、总经理未导致董事会成员人数低于法定人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次聘任董事、总经理不会对公司生产、经营产生重大不利影响。 三、备查文件目录