深圳天地（集团）股份有限公司对外投资公告（更新）.PDFVIP

证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2015- 081 深圳市天地（集团）股份有限公司 对外投资公告 （更新） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况： 为充分利用目前资本市场积极推动并购重组的有利时机，切实加 强公司对外投资能力，积极稳健的推动公司并购整合及外延式扩张， 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京乾 坤合德资产管理有限责任公司（以下简称“乾坤合德”）签署《关于 共同发起设立基金管理公司的框架协议》（以下简称“框架协议”）， 双方约定共同出资设立一家有限责任公司形式的产业投资基金管理 公司（以下简称“管理公司”）。管理公司拟在西藏注册，注册资本为 人民币1,000 万元，其中公司认缴人民币300 万元， “乾坤合德”认 缴人民币700 万元，全部以货币方式出资。管理公司负责募集设立投 资基金，该投资基金的目标规模（即全体合伙人对天地合德基金的出 资总额）为人民币10 亿元（首期规模为5 亿元），管理公司作为该投 资基金的普通合伙人出资人民币500 万元，未来公司将不参与投资基 金的认购。 1 （二）董事会审议情况及审批程序 1、2015 年 11 月 10 日公司召开第八届董事会战略委员会2015 年第 1 次临时会议，会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了公司《关于与北京乾坤合德资产管理有限公司签署共同 发起设立基金管理公司框架协议》的议案。 2015 年 11 月 17 日公司召开第八届董事会第二十次临时会议， 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于与北京乾坤合德资产管理有限公司签署共同发起设立基金管理公 司框架协议》的议案。此议案审议程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定。本次董事会审议表决情况详见同日《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ ）。 （三）“乾坤合德”与我公司不存在关联关系或利益安排、与公司 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 或利益安排、没有与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关 系、没有以直接或间接形式持有公司股份。因此本次交易不构成关联 交易，亦不需要经过股东大会批准或政府有关部门审批。 二、交易对手方介绍 （一）公司名称：北京乾坤合德资产管理有限责任公司 （二）住 所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18 号-C791 （三）企业类型：有限责任公司 （四）法定代表人：盛天重 （五）注册资本：5,000 万元 （六）主营业务：资产管理、投资管理、经济信息咨询等。 2 （七）相关的产权及控制关系和实际控制人情况： 张淑勤 成芳 张宏波 盛天重 5% 95% 50% 50% 北京万衡天成国际贸易有限公司 盛天重 西藏海利众诚经贸有限公司 39.6% 0.4% 60% 北京乾坤合德资产管理有限责任公司 三、投资标的基本情况 （一）出资方式：管理公司的注册资本为人民币1,000 万元，其 中公司认缴人民币300 万元，“乾坤合德”认缴人民币700 万元，全 部以货币方式出资，由双方按照持股比例于管理公司设立之日起 30 天内一次缴足。 （