广东正业科技股份有限公司有关召开2018年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-090 广东正业科技股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”）第三届董事会第三十 次会议审议通过了《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018 年6 月27 日（星期三）召开公司2018 年第三次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本次股东大会召开由公司第三届董事会第三十次 会议决议通过，由公司第三届董事会召集 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2018 年6 月27 日（星期三）下午2 点 2 、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2018 年6 月27 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018 年6 月26 日下午15:00 至2018 年6 月27 日下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委 托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2 ）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 1 自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日： 2018 年6 月20 日 （七）会议出席对象 1、截止股权登记日2018 年6 月20 日（星期三）下午15：00 收市后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通 知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面 委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网 络投票； 2 、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2 号广东正 业科技股份有限公司一楼培训室。 二、会议审议事项 （ 一）审议《关于更换公司董事的议案》。 以上提案为累积投票提案，已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。 详情请阅 2018 年 6 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）刊登的相关公告。 以上议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者 表决情况单独计票；关联股东应当回避，且不得代理其他董事行使表决权。 三、提案编码 本次临时股东大会提案编码列示表： 备注 议案编码 议案内容 该列打勾的栏 目可以投票 累积投票提 本次股东大会提案为累积投票提案 案 1