品牌联盟（北京）咨询股份公司第一届董事会第十一次会议决.PDFVIP

公告编号2016-002 证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：湘财证券 品牌联盟（北京）咨询股份公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 品牌联盟（北京）咨询股份公司 （以下简称“公司” ）第一届 董事会第十一次会议于 2016 年 8 月 30 日上午10 时在公司会议室以 现场方式召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以书面形式发出。 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长 王永先生主持，公司监事、高级管理人员、信息披露负责人列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议并表决通过了以下决议： 1、关于审议 《2016 年半年度报告》的议案 ，并提请2016 年 第三次临时股东大会审议。 议案内容：2016 年半年度报告详细内容请查阅公司于 2016 年 8 月30 日公告的《品牌联盟（北京）咨询股份公司2016 年半年度报告》， 公告编号：2016-003。 议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、关于审议 《提请召开品牌联盟（北京）咨询股份公司2016 年 第三次临时股东大会》的议案 议案内容：公司定于 2016 年 9 月 18 日召开品牌联盟（北京）咨 询股份公司 2016 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（）公告发布召开品牌 联盟（北京）咨询股份公司 2016 年第三次临时股东大会的通知。 议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于提名王永担任公司第二届董事会董事的议案》， 并同意将本议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。 议案主要内容：因公司第一届董事会董事任期已满，董事会提名 王永担任公司第二届董事会董事。王永先生的简历如下： 王永，曾用名王拥，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境 外永久居留权，在读博士。1995 年 9 月至 1996 年 3 月，任湖南省邵 阳县工业职业高中教师；1996 年 3 月至 1996 年 5 月，任北京牧迪文 化艺术有限公司广告部经理；1996 年 5 月至 1996 年 11 月，创办王 永设计工作室；1996 年 11 月至今，任北京楚星美术设计有限责任公 司执行董事兼经理；2001 年 12 月至今，任北京楚星时代国际广告有 限公司执行董事兼经理；2002 年 11 月至 2004 年 6 月，任楚星国际 建筑装饰工程（北京）有限公司执行董事兼经理；2004 年 6 月至 2006 年 12 月，任楚星国际建筑设计（北京）有限公司执行董事兼经理； 2006 年 12 月至 2013 年 6 月，任品牌联盟（北京）咨询有限公司执 行董事兼经理；2013 年 6 月至今，任品牌联盟（北京）咨询股份公 司董事长。 议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，王永回避表决 该议案。 4、审议通过《关于提名陈默担任公司第二届董事会董事的议案》， 并同意将本议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。 议案主要内容：因公司第一届董事会董事任期已满，董事会提名 陈默担任公司第二届董事会董事。陈默女士的简历如下： 陈默，曾用名陈梅爱，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无 境外永久居留权，研究生学历。2001 年 12 月至今，任北京楚星时代 国际广告有限公司监事；2002 年 11 月至 2004 年 6 月，任楚星国际 建筑装饰工程（北京）有限公司监事；2004 年 6 月至 2006 年 12 月， 任楚星国际建筑装饰设计（北京）有限公司监事；2006 年 12 月至 2013 年 6 月，任品牌联盟（北京）咨询有限公司监事；2013 年 6 月至 2013 年 11 月，任品牌联盟（北京）咨询股份公司总经理兼财务负责人； 2013