山推工程机械股份有限公司有关召开2017年度股东大会提.PDFVIP

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018—029 山推工程机械股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018 年4 月 17 日和6 月12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登 了 《山推工程机械股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》和 《山推工程 机械股份有限公司关于召开2017 年度股东大会的补充通知》。由于本次股东大会将采 取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是公司2017 年度股东大会。 （二） 股东大会的召集人：公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2018 年6 月29 日（星期五）下午14:00。 网络投票时间：2018 年6 月28 日（星期四）至2018 年6 月29 日（星期五），其 中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月29 日上 午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月28 日下午 15:00至2018年6月29日下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。 1 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2018 年6 月22 日（星期五）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日2018 年6 月22 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼 109 会 议室。 二、会议审议事项 （一）审议的议案 1、《董事会2017 年度工作报告》； 2、《监事会2017 年度工作报告》； 3、《公司2017 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》； 4、《监事会关于公司2017 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》； 5、《公司2017 年度财务决算报告》； 6、《公司2017 年度利润分配预案》； 7、《公司2017 年年度报告》及其《摘要》； 8、《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》； 8.1 与潍柴动力股份有限公司的关联交易 8.2 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易 8.3 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易 8.4 与山重建机有限公司的关联交易 8.5 与小松山推工程机械有限公司的关联交易 9、《关于申请银行综合授信额度的议案》； 10、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》； 11、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》； 12、《关于聘任2018 年度公司审计机构的议案》； 13、《关于修改公司章程的议案》； 14、《关于增加2018 年度日常关联交易预计的议案》。