行公司董事会议事办法」第二条订定本规範,以资遵循。.PDFVIP

文件編號 106-CG109-02-07 文件名稱 董事會議事規範 文件使用單位 全公司 文件編製單位/作者 會計單位 /呂淑珺 更新日期 106.11.10 機密等級：■一般Ordinary □機密Confidential 第 一條 ：為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依 「公開發 行公司董事會議事辦法 」第二條訂定本規範 ，以資遵循。 第 二條：本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規範 之規定辦理。 第 三條： 本公司董事會至少每季召集乙次。 董事會之召集，應載明事由 ，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時， 得隨時召集之。 前項之召集通知得以書面、傳真或電子方式為之。 本規範第十三條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事 由中列舉，不得以臨時動議提出 。 第 四條： 本公司董事會指定辦理議事事務單位為 經理部門。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供 充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充 分 ，得向議事事務單位請求補足 。董事如認為議案資料不 充足，得 經董事會決議後延期審議之 。 第 五條：召開 本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到 ，以供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理 出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。董事委託其他董事代理出席董事會時， 應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。 前項代理人，以受一人之委託為限。 第 六條： 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且 適合董事會召開之地點及時間為之。 第 七條：本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選 票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以 上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦 請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人 者，由董事互推一人代理之。 第 八條： 本公司董事會召開時，經理部門應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時 ，亦得邀請 會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明 ，但討論及表決時應離席。 第九條：董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。但未有過 半數之董事出席時，主席得宣布延後開會， 其延後次數以二次為限。延後二次仍不 足額者， 主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 第 十條： 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存 五年 ，其保存得以 電子方式為之 。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影 - 1 - 存證資料應續予保存至訴訟終結止。 以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事 錄之一部分，應於公司存續期間 妥善保存。 第 十一條： 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項： 一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)內部稽核業務報告。 (四)其他重要報告事項。 二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。 (二)本次會議預定討論事項。 三、臨時動議。 第十 二條： 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行 。但經出席董事過半數同意者， 得變更之。 非經出席董事過