关于江西博雅生物制药股份有限公司.PDFVIP

关于江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2014]第46 号 北京市朝阳区东大桥路9 号侨福芳草地D 座7 层（100020） 7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road,Chaoyang Dist.,Beijing, China (100020) Tel: 8610 Fax: 8610 法律意见书——博雅生物2014 年第二次临时股东大会 关于江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江西博雅生物制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称“ 《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受江西博雅生物制药股 份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2014 年第二次临时 股东大会 （以下简称“本次股东大会”）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、召集、召开的程序 本次股东大会由董事会提议并召集。 召开本次股东大会的通知及提案内容，已于2014 年4 月25 日在深圳证券交 易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。 2014 年5 月 12 日上午10:00，本次股东大会于江西抚州高新技术产业园区 惠泉路333 号公司会议室召开。公司董事长徐建新先生因故未能主持本次股东大 会。根据《江西博雅生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“ 《议 事规则》”）之规定，公司董事推选董事洪大诚先生主持本次股东大会。 本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召 集、召开程序符合相关法律、行政法规和《江西博雅生物制药股份有限公司章程》 1 法律意见书——博雅生物2014 年第二次临时股东大会 （以下简称“ 《公司章程》”）、《议事规则》的规定。 二、出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通 知，本次股东大会出席对象为： (一) 凡在2014 年5 月6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； (二) 公司董事、监事和高级管理人员； (三) 本所律师。 经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股 东代表共2 人，所代表股份共计43,649,533 股，占公司总股本的57.59% 。 经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股 东代理人持有的《授权委托书》合法有效。 本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理 人的资格符合有关法律、行政法规及 《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对 本次股东大会的议案进行审议、表决。 三、表决程序及结果 根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案为：