创新医疗管理股份有限公司关于公司重大资产重组业绩承诺补.PDFVIP

证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2017-28 创新医疗管理股份有限公司 关于公司重大资产重组业绩承诺补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、重大资产重组基本情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”或“创新医疗”）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）核准，并出具了《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上 海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可【2015 】2696 号），具体内容详见公司于2015 年11 月30 日刊登在 巨潮资讯网上的临2015-81 号公告。 公司收到中国证监会的核准文件后即积极开展标的资产交割工作，于2016 年1 月初完成齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康 华医院有限公司（以下简称“康华医院”）、江苏福恬康复医院有限公司（以下简 称“福恬医院”）的100%股权过户手续及相关工商变更登记，建华医院、康华医 院、福恬医院已成为本公司的全资子公司。具体内容详见公司于2016 年1 月12 日刊登在巨潮资讯网上的临2016-01 号公告。 2016 年2 月2 日，公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）发行46,080,473 股股份、向杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）发行12,733,430 股股份、向上海 浦东科技投资有限公司发行8,488,964 股股份、向上海赋敦投资管理合伙企业（有 限合伙）发行4,414,263 股股份、向齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙） 发行11,304,928 股股份、向浙江长海包装集团有限公司发行8,531,409 股股份、 向卫保川发行8,488,951 股股份、向孙杰风发行4,942,492 股股份、向王艳发行 4,244,495 股股份、向马建建发行3,869,949 股股份、向王益炜发行2,579,939 股 股份、向卢丹发行1,547,980 股股份、向金漪发行1,330,309 股股份、向祁婧怡发 行1,289,969 股股份、向王钢发行644,985 股股份、向戴耀明发行644,985 股股 份、向常州乐康投资管理中心（有限合伙）发行3,166,128 股股份、向齐齐哈尔 建东投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,030,814 股股份购买相关资产；和公 司非公开发行不超过127,334,463 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金， 共计新增254,668,926 股人民币普通股（A 股），在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理了股权登记手续，并于2016 年2 月15 日上市。 二、重大资产重组对于业绩承诺的约定 （一）建华医院业绩承诺 1、建华医院业绩承诺情况 2015 年6 月和9 月，公司分别与上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州 岚创投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管 理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）签订了 《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议补充协议》，对公司以发 行股份方式购买建华医院100%股权涉及的业绩承诺及补偿方案、人员安置和债 权债务转移等事项进行了约定。 根据《发行股份购买资产协议》第五条业绩承诺及补偿方案，如在2015 年 12 月31 日后2016 年12 月31 日前本次交易实施完毕，则康瀚投资承诺建华医 院2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润分别不低于人民币10,500 万元、12,300 万元和13,600 万元。 2、建华医院业绩承诺补偿约定 交易各方同意，股份交割日后，公司和建华医院应在承诺期内各会计年度结 束后聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具《专项审核报告》。如建华 医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则康瀚投资应在上述约定的承诺期内各年 度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向公司支付补偿。如康 瀚投资当期需向公司支付补偿，则先以康瀚投资因本次交易取得的尚未出售的股 份进行补偿，不足部分以现金补偿。 （1）补偿金额的计算 当期应补偿金额=