康欣新材料股份有限公司2017年度董事会工作报告.PDF

康欣新材料股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2017 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，严格按 照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下： 一、概述 2017 年，公司紧紧抓住了集装箱底板行业复苏的有利环境，积极 调整产品结构，提产、增效，顺利完成了年度主要工作任务，取得了优 异的成绩。 2017 年度，公司实现营业收入181,810.6 万元，同比增长39.05% ； 实现归属于上市公司股东的净利润46,630.62 万元，同比增长21.47%。 二、2017 年工作回顾 报告期内，先后召开了十次董事会会议。所召开会议的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议 通过的事项，均由董事会组织有效实施。 董事会及各专门委员会履职情况 ： （一）董事履职情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信 息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入 讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中 小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产 经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告 期内，所有独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判 断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自 我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、 关联交易事项等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的 利益。 董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确 保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督 促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董 事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议 董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见， 鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董 事会和股东大会各项决议。 报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提 出异议。 （二）各专门委员会履职情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。2017 年各专门委员会本着勤勉尽责 的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则 的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下： 1、董事会战略委员会 公司董事会战略委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事 会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责。报告期内，共召开 了 2 次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重 大投资决策提出合理建议 ，使公司顺利完成对嘉善新华昌木业的收购和 林权的收购工作。 2、董事会提名委员会 报告期内，提名委员会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规 定开展工作，共召开了2 次会议，为公司提供了业务素质与职业道德高 且任职资格合法合规的副总经理人选 ，并顺利推动新一届董事会的换届 工作。 3、董事会审计委员会 报告期内，共召开审计委员会会议6 次，对公司定期报告等事项进 行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计 工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调 管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、 尽职尽责的履行了审计委员会的职责。 4、董事会薪酬与考核委员会 报告期内，共召开了 1 次会议，对公司董事、监事、高管2017 年度薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，并按 照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核， 并提出合理化建议。 （三）公司信息披露情况 董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市