开滦能源化工股份有限公司关于与开滦（集团）有限责任公司.PDFVIP

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临20 18-011 开滦能源化工股份有限公司 关于与开滦（集团）有限责任公司签署 《综合服务合同（续签稿）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。  交易风险：为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 公司生产经营需要，公司及子公司与控股股东开滦（集团）有限责 任公司（以下简称“开滦集团”）及下属单位相互提供铁路专用线、 加工修理、厂区服务等综合服务，该等关联交易定价公允，协议条 款明确。在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履 行相关承诺，未出现重大违约情形，没有给公司的生产经营带来风 险。  公司与开滦集团持续发生日常性关联交易，2017 年度，公司与开滦 集团发生的关联交易情况为：采购商品 188,875 万元、销售货物 25,225 万元、存贷款266,316 万元、售后融资租赁5,288 万元、综 合服务13,733 万元、工程施工9,052 万元。上述关联交易均未超出 2017 年度预计金额。  此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 为满足公司生产经营的需要，公司与开滦集团分别代表其本身及其所 属企业包括控股子公司于2018 年3 月15 日在河北省唐山市再次续签了《综 合服务协议（续签稿）》，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火 药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务 （安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、房屋 1 租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物 资等各项服务。 开滦集团持有公司44.12% 的股权，为公司的控股股东。根据《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与开滦集团签署 《综合服务合同 （续签稿）》构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 该等关联交易达到3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产 绝对值5%，根据有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 开滦集团持有公司44.12% 的股权，为公司的控股股东。河北省人民政 府国有资产监督管理委员会 （以下简称“河北省国资委”）持有开滦集团 100%股权，为公司的实际控制人。股权关系如下图所示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，开滦集团为公司的关联 法人。 （二）关联人基本情况 1、关联人基本情况 公司名称：开滦 （集团）有限责任公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 住所及主要办公地点：河北省唐山市新华东道70 号 法定代表人：张建公 统一社会信用代码：91130000104744522D 2 注册资本：1,149,306.9504 万人民币 经营范围：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开 采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；家用电器、润滑油（不含危险化 学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除外）的批发、零售；场 地租赁；因特网信息服务业务；停车场经营；景区门票销售；会展服务； 工艺品销售。以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井 水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉 苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售： 煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷 制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧 气、氮气。批发零售：金属