北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司2014年年度股东大会通.PDFVIP

公告编号：2015-015 证券代码 ：430119 证券简称：鸿仪四方 主办券商 ：中信建投 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2014 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2014 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司 章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年5 月19 日09 时00 分 结束时间：2015 年5 月19 日12 时00 分 (五)会议召开方式 1 / 4 公告编号：2015-015 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015 年5 月15 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.北京君嘉律师事务所律师。 (七)会议地点 ：北京市通州区工业开发区广利街18 号公司会议室。 二、会议审议事项 1. 审议《2014 年度董事会工作报告》； 议案内容：公司2014 年度董事会工作报告。 2. 审议《2014 年度监事会工作报告》； 议案内容：公司2014 年度监事会工作报告。 3. 审议《2014 年度财务决算报告》； 议案内容：公司2014 年度财务决算报告。 4. 审议《2015 年度财务预算报告》； 议案内容：公司2015 年度财务预算报告。 5. 审议《2014 年度利润分配方案》； 议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定， 2 / 4 公告编号：2015-015 公司2014 年度实现净利润11,336,490.25 元，可供股东分配利润为 20,729,889.42 元。公司拟以截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 30,853,600 股为基数，向全体股东每 10 股派2.00 元（含税）现金 红利，本次共派出红利6,170,720.00 元。 6. 审议《2014 年年度报告及其摘要》； 议案内容：公司2014 年年度报告及其摘要。 7. 审议《关于确认2014 年度与控股股东北京市射线应用研究中 心之间关联交易的议案》； 议案内容：因经营需要，公司2014 年向控股股东北京市射线应 用研究中心租赁钴源，交易金额为40 万元；实验楼租赁，交易金额 为30 万元。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、 公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1 ）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者 身份证办理登记；（2 ）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、 持股凭证办理登记；（3 ）代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4 ）办理登记手续，可用 信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登