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公告编号：2018-033 证券代码：835331 证券简称：创星科技主办券商：中山证券 湖南创星科技股份有限公司 关于召开2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第四次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,通过的决议合法 有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年8 月23 日9 时-11 时。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2018-033 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年8 月20 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 长沙高新开发区麓云路100 号兴工科技园5 栋601-603 号房 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司授信提供担保暨关联交易的议 案》 为满足公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请500 万的授信敞口额 度需要，实际控制人文建全及其配偶为授信额度内贷款提供担保，担保形式包括 但不限于：保证、抵押、质押、保函、备用信用证、保证金等。 三、会议登记方法 （一）登记方式 股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出 示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本 人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件。 （二）登记时间：2018 年8 月23 日8 时—9 时 公告编号：2018-033 （三）登记地点：长沙高新开发区麓云路100 号兴工科技园5 栋601-603 号房 四、其他 （一）会议联系方式：联系地址：长沙高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 5 栋601-603 号房；邮编：410205 ；联系人：曾兰平；电话：0731 电子邮箱：zenglp@trasen.cn 。 （二）会议费用：无须支付任何会议费用。 五、备查文件目录 《湖南创星科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》 湖南创星科技股份有限公司 董事会 2018 年8 月8 日