道明光学股份有限公司有关召开2014年第二次临时股东大会.PDFVIP

关于召开2014年第二次临时股东大会的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-048 道明光学股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2014年8月20日召开第三届 董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议 案》，现就关于召开2014年第二次临时股东大会的事项公告如下： 一、 会议召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议时间：2014 年9 月11 日（周四） 下午14:00。 网络投票时间为：2014 年9 月10 日—2014 年9 月11 日，其中，通过深圳 证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年9 月11 日上午9：30—11:30， 下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为2014 年9 月10 日下午15：00 至2014 年9 月11 日下午15：00 的任意 时间。 （三）股权登记日：2014 年9 月4 日（周四） （四）会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3 号迎宾大道1 号道明光 学股份有限公司四楼会议室 （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席 现场会议行使表决权。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 1 关于召开2014年第二次临时股东大会的公告 证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 二、 会议审议事项 本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议审议通过后提交，程序 合法，资料完备。审议事项具体如下： 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 上述议案内容具体详见2014年8月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《公司第三届董事会第 八次会议决议公告》（公告编号2014-046）、《公司章程》以及《股东大会议事 规则》中的相关内容。 三、会议出席人员 1. 2014年9月4 日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场 会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东（授权委托书附后） 2. 公司董事、监事及高级管理人员。 3. 本公司聘请的见证律师。 4. 公司董事会同意列席的相关人员。 四、 出席会议登记办法 1. 登记时间：2014年9月9 日上午9：00—11：30，下午 14：00—16：30 2. 登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道1号本公司证券 部。 3. 登记方式： 1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明进行登记； 2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 2 关于召开2014年第二次临时股东大会的公告 明进行登记； 3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡