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组织领导传销活动犯罪法律问题研究和打防对策 　　内容摘要：自刑法修正案七将组织、领导传销活动罪作为一个新增的条款列入了刑法第二百二十四条以来，扭转了长期以来将传销犯罪归类为非法经营罪定罪处罚的尴尬局面，2013年两高和公安部出台的司法解释则进一步明确了传销犯罪的相关细节，为打击传销犯罪提供了翔实的法律依据。但是由于传销行为本身具有相当的复杂性，手法各异，在具体的司法实践中认识很容易出现不统一。因此有必要加强传销活动相关法律问题的研究，进一步指导民警在具体的实战工作中，敏锐辨别传销犯罪的性质，开展及时的打击和有效防范工作，形成理论与实践的有机结合和互动，对保护社会主义市场经济秩序健康稳定发展具有重要意义。 　　关键词：直销 传销 罪名认定 实战策略 预防对策 　　当前，国内各种形式的传销活动时有发生 ，给我国的市场经济秩序带来了极大的危害，大量的受害者为挽回经济损失，往往采取一些过激手段，严重影响了社会稳定。 　　2015年1月20日中央政法工作会议在北京召开。习近平总书记出席并做了重要讲话。会议要求全国公安部门在对各类经济犯罪全面打击、整体防控的同时，重点打击非法集资、商业贿赂和制假售假三类犯罪。在实际工作中又时有发生将传销犯罪混同于集资犯罪的情况。本文将就组织、领导传销活动犯罪的法律问题做一浅显研究。目的一是为相关行政职能和执法部门提供借鉴。二是提高广大人民群众的防范意识和识别能力，消除传销犯罪活动的社会诱因，切实维护人民群众的合法权益和社会稳定。 　　传销，最早是从英文“Multi-Level Marketing”翻译而来，是一种“金字塔式”的多层次的经营方式。传销行为使得多数投资者的权益得不到保障，受益者往往都是金字塔顶端的小部分人，这种扰乱社会经济秩序的行为在世界其他国家也都是被明令禁止的。从时间跨度上来看，传销行为在中国发展迅速且有愈演愈烈的趋势，仅2014年一年，工商部门即查处传销违法案件2.8万件，同比上升66.96%，涉案价值高达146亿元。传销最初是从直销演变而来，要准确把握传销的概念和本质，就必须结合直销这一经营模式来进行比较和分析。 　　一、直销的概念 　　直销（Direct Selling），是指以面对面且非定点之方式，销售商品和服务，直销者绕过传统批发商或零售，直接从顾客处接收订单，由直销员在固定营业场所之外直接向消费者推销产品的经销方式。 　　直销作为蓬勃发展起来的一种营销模式，拥有很多传统销售不具备的优点，例如它省略了代理商、分销商和零售商等环节，使商品能够更加方便快捷地送达消费者手中；同时各个环节的利润转移给了直销员，可以有效激发直销员的工作热情；直销企业直接和消费者沟通，能够获得反馈意见并自我改进，等等。特别是在当前“互联网+”和电子商务迅速崛起的形势下，越来越多的店家、厂家都尝试着运用直销的模式，自己充当直销员的角色，直接与消费者面对面推销、交易、沟通，同时借助网络平台把这个模式变得更加快捷和宽广，逐渐改变和颠覆着传统的线下营销模式。 　　直销分为两种，一种为单层次直销，指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向消费者推销产品的经销方式；另一种为多层次直销，指根据公司的奖励制度，直销商（兼消费者）除了将公司的产品或服务销售给消费者之外，还可以吸收、辅导、培训消费者成为他的下级直销商，他则成为上级直销商，上级直销商可以根据下级直销商的人数、代数、业绩晋升阶级，并获得不同比例奖金的经销方式。 　　目前，直销行业中90%以上的公司都是采用多层次直销这一营销模式。多层次直销是指消费者在购买产品后，又以新的直销员身份，继续加入到直销企业的团队中，不断推销产品，从中获取报酬，形成金字塔式的扩散格局，使企业的产品能够在递增的直销队伍下迅速地销售出去。但由于这种经营模式具有组织上的封闭性、交易上的隐蔽性以及人员的分散性等特点，监管难度很大，加上市场规则不完善，群众消费心理不成熟，诚信制度没有建立起来，所以多层次直销经常被人利用来实施诈骗活动，也就是演变成为非法的传销活动。 　　二、传销的概念 　　传销是一种多层次直销的运营模式，是由多层次直销演变而来。他的明显特点就是不销售产品或者不以销售产品为目的，手法就是虚构或夸大利润和回报，让成员缴纳入会费，在线下实现资金的非法转移和聚集，最终造成金字塔顶端的人获利，而末端的人受损失的局面。 　　2005年我国出台的《禁止传销条例》，对传销的概念有了明确的界定：是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。《条例》第七条对传销行为进行了列举，包括拉人头型、收取入门