西安楼通网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：831383 证券简称：楼市通网 主办券商：长江证券 西安楼市通网络科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 西安楼市通网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2017 年5 月8 日下午2:00 在公司会议室以通讯的方式召开。 会议通知于2017 年5 月8 日上午以电子方式送达各位董事。本 次会议应到董事5 人，实到董事5 人，会议由公司董事李涛先生召集 并主持，公司监事会成员和高级管理人员候选人列席了会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、 会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： (一)、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 议案内容：公司董事陈雷先生提名选举董事李涛先生为公司第二 届董事会董事长，任期为三年，自董事会通过之日起计算。 表决结果：同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：该议案内容因与董事李涛先生有关联关系，李涛 1 / 3 公告编号：2017-012 先生回避表决。 (二)、审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》； 议案内容：公司董事长李涛先生提名聘任王洪政先生为公司总经 理，任期为三年，自董事会通过之日起计算。 表决结果：同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：该议案内容因与董事王洪政先生有关联关系，王 洪政先生回避表决。 (三)、审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》； 议案内容：公司总经理王洪政先生提名聘任陈雷先生为公司副总 经理，任期为三年，自董事会通过之日起计算。 表决结果：同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：该议案内容因与董事陈雷先生有关联关系，陈雷 先生回避表决。 (四)、审议通过了 《关于聘任公司财务负责人的议案》； 议案内容：公司总经理王洪政先生提名聘任白晓彦女士为公司财 务负责人，任期为三年，自董事会通过之日起计算。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (五)、审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 议案内容：公司董事长李涛先生提名聘任白晓彦女士为公司董事 会秘书，任期为三年，自董事会通过之日起计算。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、备查文件 2 / 3 公告编号：2017-012 《西安楼市通网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议 决议》 特此公告。 西安楼市通网络科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月9 日 3 / 3