神思电子技术股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-076 神思电子技术股份有限公司 关于新增2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2018 年3 月28 日，神思电子技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会2018 年第三次会议审议通过《关于2018 年度日常关联 交易预计的议案》，对公司2018 年度与关联方发生的日常关联交易情况进行预计。2018 年 6 月29 日，公司第三届董事会2018 年第六次会议、第三届监事会2018 年第五次会议审议 通过《关于公司增加2018 年度日常关联交易预计的议案》。 目前，根据公司实际业务发展需要，公司第三届董事会2018 年第八次会议、第三届监 事会2018 年第七次会议审议通过《关于公司增加2018 年度日常关联交易预计的议案》，同 意公司与新增关联法人神思依图（北京）科技有限公司（以下简称：“神思依图”）2018 年度日常关联交易预计额度700 万元。关联董事井焜先生回避表决，由其他非关联董事进行 表决。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在董 事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）新增日常关联交易类别和金额 2018 年度公司新增与关联方预计发生关联交易情况如下： 单位：万元 2018 年预计关 截至披露日已发生 交易类别 关联人 交易内容 定价原则 联交易金额 关联交易金额 向关联人采 神思依图（北京） 人脸识别 市场公允 400.00 4.78 购产品 科技有限公司 软件产品 定价原则 向关联人销 神思依图（北京） 计算机 市场公允 300.00 0 售产品 科技有限公司 视觉产品 定价原则 合计 - - - 700.00 4.78 公司于2018 年6 月29 日召开第三届董事会2018 年第六次会议审议通过《关于转让控 股子公司部分股权并向该子公司委派董事的议案》，2018 年8 月16 日股权转让完成，公司 持有神思依图20%股权，神思依图变为公司非控股子公司及关联方。转让前，公司与神思依 图2018 年发生非关联交易金额合计3,865.10 万元，其中向其采购人脸识别产品2,290.81 万元，向其销售计算机视觉产品1,574.29 万元。 （三）上一年度日常交易实际发生情况 单位：万元 上年发生交易金额 交易类别 关联人 交易内容 定价原则 （非关联交易） 神思依图（北京）科技有限公