深圳市宝恒（集团）股份有限公司2005年度独立董事述职报告.PDFVIP

深圳市宝恒（集团）股份有限公司2005 年年度股东大会议案 议案一：公司2005 年度独立董事述职报告 深圳市宝恒（集团）股份有限公司 2005 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市宝恒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独 立董事，2005 年我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，积极出席了年度内的各次董事会会议和股东大会， 检查和指导公司生产经营，忠实履行职责，并对董事会的相关事宜发 表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。现将 2005 年度我们 的工作情况向大会报告如下： 一、2005 年度出席公司会议情况 2005 年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集、召开 均符合法定程序，各项重大经营决策均履行了相关程序。2005 年对 于提交董事会审议的各项议案，我们均事先对公司提供的情况和资料 进行认真的研究和审核，并在会议上充分发表意见，较好地发挥了独 立董事的独立评判作用。 (一)出席会议情况 1、出席董事会的情况 本年应参 独立董事 亲自出席 委托出席 缺席 加董事会 备注 姓名 （次） （次） （次） 次数 郑学定 11 11 0 0 黄振辉 11 11 0 0 张鸿雁 11 11 0 0 (二)出席股东大会情况 2005 年内我们出席了由公司董事会召集的 2004 年度股东大会 和2005 年第一次临时股东大会。 二、发表独立意见情况 报告期公司我们按照有关法规认真履行职责，出席历次董事会、 股东大会，根据其专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判 断，并对公司2005 年度存在的公司2005 年度存在的国有股权重组、 对外担保事项、续聘会计师事务所、利润分配方案、选举董事和聘任 高管人员、关联交易及股权分置改革方案等发表了独立意见，没有对 其他有关事项提出异议。 （一）2005 年1 月11 日我们作为深圳市宝恒（集团）股份有限 公司的独立董事对公司第四届董事会第十八次会议审议的有关公司 国有股权转让事宜发表以下独立意见： 中粮集团通过收购本公司的国有股权，成为本公司的第一大股 东。如收购方能执行收购协议的规定，信守承诺，公司则可依托其国 有大型企业集团的优势，加快主营业务的发展，调整产业结构，强化 公司内部管理，提高本公司的市场竞争能力和盈利能力。 (二)2005 年4 月13 日,我们在公司第四届董事会第十九次会议 上，对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行中国证监 会56 号文规定的情况作出如下专项说明及独立意见： 公司能够严格按照中国证监会56 号文的规定，规范与关联方的 资金往来，控制对外担保风险。对于 2003 年发生的为持股 50%以下 1 的关联方宝兴公司提供违规担保一事，公司董事会极为重视，积极与 相关各方协商解决，并于2004 年8 月在宝兴公司将其在中国建设银 行公司担保额度内的所有贷款全部清偿完毕后，完全解除了公司对此 类违规担保的担保责任，有效化解了担保风险。鉴于福安公司和三联 公司属我公司控股子公司，在决策、财务、资金等方面均可由公司控 制，不存在实质性的担保风险。截至2004 年12 月31 日，公司不存 在违反中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中有关控股股东及其