深圳市农产品股份有限公司关于董事会换届的公告.PDFVIP

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-16 深圳市农产品股份有限公司关于董事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已 任期届满，现根据《公司法》、公司 《章程》的有关规定进行换届。 经股东推荐及公司第七届董事会提名委员会建议，经公司第七届董事 会第三十七次会议审议通过，提名蔡颖女士、胡翔海先生、刘鲁鱼先 生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士、何伟民先生、 台冰先生、张磊先生、黄守岩先生、周文先生及陈小华先生十三人为 公司第八届董事会董事候选人 （董事会候选人简历详见附件），任期 三年 （自公司2017 年第一次临时股东大会审议通过时起）；其中，刘 鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士等五人 为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已按照证监会 《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证 书。独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股 东大会方可进行表决。 董事会换届事项尚须提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现 有董事在公司股东大会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董 事职责，直至新一届董事会产生之日起方卸任；且离任董事和独立董 事，自离任生效时不再担任公司其他职务。 二、向离任董事致谢 1、陈少群先生因任期届满及组织调动，不再继续担任公司董事 长。陈少群先生自 2003 年起担任公司董事长以来，13 年兢兢业业、 恪尽职守，承载民生梦想，部署公司“网络化战略”，开启农产品批 发市场“海吉星”时代，创导农产品流通“绿色交易”理念，揭幕共 生共赢的“大白菜+ ”流通生态圈，培育“幸福企业”文化，使公司 从传统农批市场脱胎换骨为现代农产品流通综合服务平台。 董事会对陈少群先生任职期间勤勉尽责的工作态度，及其为公司 和行业发展所做的贡献深表敬意和感谢！ 2 、肖幼美女士、刘震国先生因任期届满，不再继续担任公司独 立董事，也不担任公司其他职务。肖幼美女士、刘震国先生自任职公 司独立董事以来，利用自身会计和法律的专业知识和专业经验，在董 事会决策过程中，提出了具有针对性和建设性的专业意见和建议，对 公司重要事项发表独立意见。 董事会对肖幼美女士和刘震国先生任职期间恪尽职守的工作态 度，及其在维护股东特别是中小股东权益方面发挥的重要作用表示感 谢！ 3、刘爱群先生因任期届满，不再继续担任公司董事。刘爱群先 生自任职公司董事一职以来，充分利用自身的企业经营管理的宝贵经 验，在董事会科学决策中发挥了重要作用。 董事会对刘爱群先生任职期间勤勉尽责工作态度以及对公司所 做的贡献表示感谢！ 4 、万筱宁先生、陈阳升先生因任期届满及工作调动，不再担任 公司董事。万筱宁先生任职公司董事同时，担任公司党委副书记、纪 委书记、工会主席。陈阳升先生任职公司董事同时，担任公司财务总 监。两位对公司战略发展、业务和经营管理都有非常深入和全面的了 解，在董事会决策过程中提出很多积极的、具有建设性的意见和建议。 董事会对万筱宁先生和陈阳升先生任职期间勤勉尽责的工作态 度以及对公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二〇一七年三月二十八日 附件：董事候选人简历 1、蔡颖女士，1976 年 7 月出生，研究生学历，企业管理专业， 经济师。曾任深圳市水务（集团）有限公司总经理办公室副主任、福 田分公司副经理，深圳市宝安区政府副区长、党组成员，中共深圳市 宝安区委常委，深圳市宝安区统战部长，共青团深圳市委书记、党组 书记。现任公司党委书记,深圳市青年联合会主席，深圳市第六届市 委委员。 蔡颖女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、 中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳