广联达软件股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2011-001 广联达软件股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月21日上午9：00在公司会议 室召开第一届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2011年2月11日以直接送达、电子邮 件等方式发出，会议由董事长刁志中先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通 过如下决议: 一、审议通过了 《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。（该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）； 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了 《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》。（该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）； 三、审议通过了 《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。（该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）； 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过了 《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》。（该项议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票）； 综合考虑各方面因素，同意公司以总股本180,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派 发现金股利 6 元(含税),共计派发现金股利 108,000,000 元，母公司未分配利润余额 1 112,337,083.29 元结转以后年度分配；公司以总股本180,000,000 股为基数, 每10 股用资 本公积金转增5 股，共转增90,000,000 股，本次转增完成后,公司总股本270,000,000 股， 公司资本公积金尚余1,204,572,939.45 元转结下一年度。 本议案需提交股东大会审议。 五、审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的 议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）； 因天职国际公司会计师事务所有限公司勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，能够 较好地履行聘任合同，经公司董事会审计委员会提议，同意公司聘任天职国际会计师事务所 有限公司为公司2011 年度审计机构，聘期一年，自2010 年度股东大会审议通过之日起计 算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。 独立董事发表意见认为：经核查，天职国际会计师事务所有限公司及审计成员具有承办 上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在从事2010 年度公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及 其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财 务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。同意续聘天职国际会计师事务所有限 公司为公司2011年度审计机构。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议通过了 《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。（该项议案同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）； 《2010 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2011 年 2 月 23 日巨潮资讯网 （）上。 独立董事发表意见认为：经核查公司《2010年度内部控制自我评价报告》，公司已经建 立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要 求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司《2010 年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。 2 七、审议通过了 《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》。（该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）； 《公司2010 年度报告》全文 刊登于 2011 年 2 月 23 日巨潮资讯网 （）上。 《公司2010年度报告》摘要刊登于2011年2月2