宁波弘讯科技股份有限公司重大经营与投资管理制度.PDFVIP

宁波弘讯科技股份有限公司 重大经营与投资管理制度 （2016 年4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称 “公司”)的重大经营 及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”及 其他中华人民共和国相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合 称“中国法律法规”）和《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下 简称 “公司章程”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无 权决策，子公司在公司股东大会、董事会或总经理授权的范围内进 行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和公司章程及本 制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地 决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括： (1) 收购、出售与置换资产； (2) 对外投资(含购买理财产品、股权投资等)； (3) 委托理财； (4) 委托贷款； (5) 提供财务资助； (6) 提供担保； 1 (7) 租入或租出资产； (8) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； (9) 赠与或受赠资产； (10) 债权或债务重组； (11) 研究与开发项目的转移； (12) 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议； (13) 固定资产投资； (14) 其他投资事项。 上述收购、出售、置换资产指不含购买原材料、燃料和动力，以及 出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、 出售此类资产的，仍包含在内。 第六条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保管理制度执行。经营投资 事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易管理制度执行。 第三章 决策权限及程序 第七条 公司经营投资事项(提供担保、公司受赠现金资产、单纯减免公司义 务的债务除外，下同)的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、 行政法规和公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 等规定的权限履行审批程序。 第八条 公司经营投资事项达到以下标准之一时，需经董事会审议通过后报 公司股东大会批准： (1) 经营投资事项涉及的资产总额(该交易涉及的资产总额同时 存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算依据，下同)占公 司最近一期经审计总资产的50%以上； (2) 经营投资事项的成交金额(包括承担的债务和费用，下同)