青海金瑞矿业发展股份有限公司关于董事会和监事会换届选举.PDFVIP

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2018-024号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会 任期已届满。公司于2018年6月15日发布了《关于公司董事会、监事会延期换届的提 示性公告》（详见公司临2018-015号公告）。 为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下： 一、公司第八届董事会、监事会的组成 按照《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由11名董事组成，其中非独立 董事7名，独立董事4名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。 按照《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由5名监事组成，其中职工代表 2名（职工代表的比例不低于1/3）。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起 计算，任期3年。 二、董事候选人、监事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 1、公司第七届董事会有权提名公司第八届董事会非独立董事候选人； 2、本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股 东，有权提名公司第八届董事会非独立董事候选人。 （二）独立董事候选人的提名 1、公司第七届董事会、监事会有权提名第八届董事会独立董事候选人； 2、本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1％以上的 股东，有权提名第八届董事会独立董事候选人。 （三）监事候选人的提名 1 1、公司第七届监事会有权提出第八届监事会非职工监事候选人； 2、本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股 东，有权提出第八届监事会非职工监事候选人； 3、由职工代表担任的监事，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后直接进入公司第八届监事会。 三、本次换届选举的方式 根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、非职工代表监事选举采用累 积投票制，即股东大会选举董事、非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选董事、 非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开 使用。 四、本次换届选举的程序 1、提名人应在2018年9月21日前按本公告约定的方式书面向公司董事会、监事 会推荐董事、监事候选人并提交相关资料（详见附件）； 2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会对被提名的董事候选人进行 资格审查并形成书面意见，提交董事会审议； 3、公司董事会召开会议，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东 大会审议； 4、在上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的监事候选人进 行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会 审议； 5、被提名的董事、监事候选人应在公司股东大会召开之前作出书面承诺，同意 接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事同 时作出相关声明； 6、公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，在独立董事候选人确定 提名之日起2个交易日内，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事 提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上交所进行审核。 对上交所提出异议的独立董事候选人，公司不将其提交股东大会选举为独立董事。 五、任职资格 （一）董事、监事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事、监事候选人为自然人。有 下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事： 2 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 3、担任破产清算的