江苏亚威机床股份有限公司回购报告书.PDFVIP

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2018-042 江苏亚威机床股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购事项已经公司 2018 年8 月 15 日、2018 年9 月3 日召开的第四届董事会第十二次会议、2018 年度第一次临时股东大会审议通过。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法注销减少注册资本。回购资金 总额不超过人民币8,000 万元（含8,000 万元），回购价格不超过12 元/股 （含12 元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购预案起不超过 12 个月。公司 已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 2 、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等原因而 导致本次回购事项无法顺利实施的风险；存在因对本公司股票交易价格产生重大 影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购事项等事项发生而无法实 施的风险；本次回购股份如用于实施股权激励计划，则存在因股权激励方案未能 经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因， 导致已回购股票无法全部授出的风险。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购 社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中 竞价方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司拟以自有资金对部分股份进行回购。本次回购事项已经公司 2018 年8 月15 日、2018 年9 月3 日召开的第四届董事会第十二次会议、2018 年度第 一次临时股东大会审议通过。具体内容如下： 一、股份回购的目的 公司目前业务发展良好，经营业绩持续增长。基于对公司未来发展前景的信 心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，维护 广大投资者的利益，公司结合自身发展战略、财务状况和经营现状，拟通过二级 市场以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分社会公众股，用于后期实施 股权激励计划或依法注销减少注册资本。 二、回购股份的方式 公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式回购部分 已发行社会公众股份。 三、回购股份的用途 公司本次回购股份将用于公司股权激励计划或依法注销减少注册资本，具体 用途授权董事会依据有关法律法规决定。 四、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则 公司本次回购A 股股份的价格为不超过人民币 12 元/股（含 12 元/股）。实 际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况 并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了派息、送股、 资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权 除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 格。 考虑未来12 个月内公司股票价格可能发生的合理波动，以及公司自身价值、 历史股价等多种因素，同时参照其他上市公司出具回购预案时的股票市场价格及 其回购价格上限，故将本次回购股份的价格上限确定为12 元/股。 五、拟用于回购的资金总额以及资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购资金总额不超过人民币 8,000 万元（含8,000 万元），且不低于人民币2,000 万元（含2,000 万元）。具体 回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 六、回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 回购股份的数量：按照资金总额最高不超过人民币8,000 万元，回购股份价 格不超过人民币 12 元/股的条件进行测算，预计回购股份数量约为666.67 万股， 占公司目前已发行总股本的比例约1.79%。具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股