莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议.PDFVIP

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—049 莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 四次会议于2018 年 8 月 17 日发出会议通知，于2018 年8 月23 日以现场和通 讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6 人，实际表决董事6 人。公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，会议由董事 王维法先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过了 《关于选举公司董事长及法定代表人的议案》 选举王维法董事为本公司第七届董事会董事长及公司法定代表人。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 三、审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提议，聘任祝祁先生为公司财务总监。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 四、审议通过了 《关于处置资产的议案》 具体内容详见公司同日披露的《公司关于处置资产的公告》（公告编号： 2018-050）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十三日 附件：王维法先生简历 王维法，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，安徽省六安市人。 1984年7月毕业于安徽大学法律系； 1984年7月至2011年2月先后在六安基层法院、检察院任书记员、审判员、刑 事审判庭副庭长、经济审判庭庭长、副检察长、检察长等职； 2011年2月至2017年11月在六安市人民检察院先后任党组成员、检察委员会 专职委员、机关党委书记等职（员额制检察官改革中定级为三级高级检察官）； 2017年12月经中共六安市委批准提前退休； 2018年5月任公司第七届董事会董事； 2018年6月至今，任公司第七届董事会董事，接受国厚金融资产管理股份有 限公司聘请担任法律顾问。 祝祁简历： 祝祁，男，汉族，1962年7月出生，浙江杭州人，研究生学历。 1984 年9 月至1986 年11 月，任青岛远洋船员学院教师。 1986年12月至2003年3月，任浙江远洋运输公司职员，下属公司综合部经理， 下属公司财务总监等； 2003年3月至2005年1月，任浙江新洲集团公司财务总监，下属公司总经理等； 2005年3月至2005年8月，任浙江新湖集团股份有限公司投资部副经理； 2005年8月至2008年1月，任迪凯股份有限公司财务总监； 2008 年2 月至2011 年11 月，任上海泰胜风能装备股份有限公司财务总监； 2011年12月至2012年7月，任北京尚洋东方环境科技股份有限公司财务总监、 董事会秘书； 2013年6月至2017年9月，任浙江诺特健康科技股份有限公司董事、财务总监、 董事会秘书。 2017年10月至2017年12月，任顾家投资管理有限公司外派董事会秘书。