哈尔滨空调股份有限公司有关修改《公司章程》公告.PDFVIP

证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-053 哈尔滨空调股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十四次董事会会议审议通 过了 《关于修改＜公司章程＞的提案》，同意对《公司章程》中“第一条”、“第 十一条”、“第一百零七条”、“第一百二十四条”进行修订补充；在“第七章” 后新增 “第八章企业党组织”，在其下新增“第一百四十九条”、“第一百五十 条”、“第一百五十一条”、“第一百五十二条”、“第一百五十三条”、“第 一百五十四条”、“第一百五十五条”、“第一百五十六条”、“第一百五十七 条”、“第一百五十八条”、“第一百五十九条”，后续章节条款序号顺延；对 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》第二条进行修订补充；原《公司章 程》中涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。红色斜体加粗部分为修改补充 内容，具体如下： 序 修订前 修订后 号 第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民 1 （以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券 共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》）、《中国共产党章程》（以下简称 《上市公司章程指引》和其他有关规 《党章》）、《上市公司章程指引》和 定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。 第十一条 本章程所称其他高 第十一条 本章程所称其他高 2 级管理人员是指公司的副总经理、董 级管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、总会计师。 事会秘书、总会计师、总工程师。 第一百零七条 董事会的职权 第一百零七条 董事会的职权 及授权 及授权 3 董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权: （一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东 大会报告工作； 大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投 资方案； 资方案； （四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算 方案、决算方案； 方案、决算方案；