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北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2017 年度股东大会 法律意见书 二〇一八年六月 北京市盈科（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2017 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 北京市盈科 （深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市 特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所罗 少娟律师、欧倩怡律师出席公司 2017 年度股东大会（以下简称“本次 股东大会”），并对本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》以下简称“ 《证券法》”）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称“ 《股东大会规则》”）等我国现行法律、法 规、规范性文件以及《深圳市特力（集团）股份有限公司章程》（以 下简称“ 《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序的合法、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性， 会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 为发表本法律意见书，本所律师依法审查了公告事项、查阅了公 司提供的本次股东大会有关文件和资料，并听取了公司人员就有关事 项的陈述和说明。 公司向本所保证：所有提供给本所律师的文件的正本、经本所律 师查验与正本保持一致的副本、以及所作的陈述及说明均为真实、完 1 北京市盈科（深圳）律师事务所 法律意见书 整、可靠，有关原件及其上面的签字和盖章是真实的，且一切足以影 响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无隐瞒、虚假或重大 遗漏之处。 综上所述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》 的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2018 年6 月8 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《深 圳市特力（集团）股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》 （以下简称“ 《股东大会通知》”）。 《股东大会通知》均列明了本次股东大会召开的时间、地点、召 集人、召开方式、出席会议人员、提交会议审议的事项、参加现场会 议登记手续、登记时间及地点、参加网络投票的具体操作流程、会议 联系人及联系电话、传真等内容。 2 、本次股东大会的召开 （1）本次股东大会现场会议于2018 年6 月29 日下午14：30 时在 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室如期召开。 （2 ）本次股东大会现场会议由公司董事长吕航先生主持。 经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集方 式及召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定。 2 北京市盈科（深圳）律师事务所 法律意见书 二、关于出席本次股东大会现场会议人员的资格 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 出席本次