有关北京电子城投资开发股份有限公司2014年年度股东大会.PDFVIP

关于北京电子城投资开发股份有限公司 2014 年年度股东大会律师见证书 致: 北京电子城投资开发股份有限公司 北京市纪凯律师事务所（以下简称“本所”）接受北京电子 城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所 韩映辉、曹德立律师出席公司于2015 年4 月16 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开的2014 年年度股东大会（以下简称 “股东大会”）并对会议进行律师见证。 一、会议召开和出席情况 （一）本次2014 年年度股东大会现场会议于 2015 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室（北京朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 院 205 楼）召开；网络投票时间为 2015 年 4 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （二）参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所 持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况 如下： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,884,835 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 62.04 （三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 公司董事会召集本次会议，董事长王岩先生主持。本次会议的召 集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法 有效。 （四）公司在任董事6 人，出席6 人；公司在任监事3 人， 出席 3 人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及 公司聘请的见证律师列席了会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议《2014 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00 2、议案名称：审议《2014 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00 3、议案名称：审议《2014 年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00