有关北京电子城投资开发股份有限公司2014年年度股东大会.PDFVIP

有关北京电子城投资开发股份有限公司2014年年度股东大会.PDF

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关于北京电子城投资开发股份有限公司 2014 年年度股东大会律师见证书 致: 北京电子城投资开发股份有限公司 北京市纪凯律师事务所(以下简称“本所”)接受北京电子 城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所 韩映辉、曹德立律师出席公司于2015 年4 月16 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开的2014 年年度股东大会(以下简称 “股东大会”)并对会议进行律师见证。 一、会议召开和出席情况 (一)本次2014 年年度股东大会现场会议于 2015 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室(北京朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 院 205 楼)召开;网络投票时间为 2015 年 4 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 (二)参加本次股东大会的股东及股东代理人人数,以及所 持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况 如下: 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 359,884,835 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 62.04 (三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 公司董事会召集本次会议,董事长王岩先生主持。本次会议的召 集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法 有效。 (四)公司在任董事6 人,出席6 人;公司在任监事3 人, 出席 3 人;公司董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员及 公司聘请的见证律师列席了会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:审议《2014 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00 2、议案名称:审议《2014 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00 3、议案名称:审议《2014 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00

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