徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份和支付现金购买资.PDFVIP

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 上市地点：深圳证券交易所 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 相关方 交易对方 齐秉春 吴海波 丁剑平 广东新宇智能装 李红竞 备有限公司 刘文浩 东莞市金瑞投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙） 配套融资投资者 不超过5 名 （含5 名）特定投资者 独立财务顾问 : 签署日期：二〇一八年八月 1 资产重组报告书(草案)摘要 公司声明 本公司、控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员保证本报 告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对本报告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 本次资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次资产重组所提供的有 关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损 失的，将依法承担赔偿责任。 本次资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监 会和其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司 股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易事项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披 露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报 告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专 业顾问。 2 资产重组报告书(草案)摘要 交易对方承诺 本次重组的交易对方已出具承诺函： 1、承诺方已向上市公司及各中介机构提交完成本次交易所必需的文件及相 关资料，同时承诺所提供纸质版、电子版及以其他形式为载体的资料均真实、完 整、可靠；有关副本或者复印件均与原件一致；文件上所有签字与印章均真实、 有效。 2 、承诺方保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给上市公司、各中介机构或者投资者造成任何损失或不利影响的，将依法承担个 别或连带的法律责任。 3 、根据本次交易进程，需要承诺方继续提供相关文件及相关信息时，承诺 方将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时 提供相关信息，并保证所提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。