鹏博士电信传媒集团股份有限公司有关董事会、监事会换届选.PDFVIP

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2018-061 债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第十届董事会 任期即将届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十一届董事会将由7 名 董事组成，其中非独立董事4 名、独立董事3 名。董事会提名委员会对第十一届 董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年8 月6 日召开第十届董 事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事 会独立董事候选人的议案》，第十一届董事会董事候选人名单如下(简历附后): (一)提名杨学平先生、陆榴先生、杜敬磊先生、崔航先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人。 (二)提名刘巍先生、刘胜良先生、张强先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见:本次非独立董事候选人、独立董 事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名 人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司 董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、 《上海证券交易所上市公 司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董 事的情形；同意将第十一届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会 审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。 独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站 ()发布的相关公告。 上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制 选举产生，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东 大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第十届董事会将继续履行职责。 二、监事会 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关 规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第十一届监事会将由3 名监事组 成，其中股东代表监事2 名、职工代表监事1 名。 (一)股东代表监事 公司于2018 年8 月6 日召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会股东代表监事候选人的议案》，同 意提名杨玉晶女士、宋光菊女士为股东代表监事候选人(简历附后)。 上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制 选举产生。任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东 大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第十届监事会将继续履行职责。 上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 （二）职工代表监事 职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。 职工代表监事将与经公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事 共同组成公司第十一届监事会。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2018 年8 月7 日 附：候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、杨学平先生，1965 年出生，本科学历，经济师。历任深圳市经济发展局 科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总 经理、