旭成福建）科技股份有限公司监事会主席任命公告.PDF

公告编号：2017-045 证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：东兴证券 旭成 （福建）科技股份有限公司 监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临 时股东大会于2017年6月19 日审议并通过： 选举陈浩为公司监事，任期自2017年第四次临时股东大会决议 通过之日起至第二监事会任期届满； 议案表决结果：同意股数133,735,000股，占本次股东大会有表 决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%。 同日，公司召开第二届监事会第十次会议，会议审议并通过： 选举陈浩为公司监事会主席，任期自第二届监事会第十次会议决 议通过之日起至第二届监事会任期届满。 本次会议召开3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由陈浩主持。 1 / 3 公告编号：2017-045 以上决议表决情况为： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命监事会主席陈浩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关亍对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相 关监管要求，公司董事会核查了新任监事陈浩先生是否存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执 行人信息查询系统（/）、全国法院被执 行人信息查询系统（/search/）、信用 中国（/）查询，截止本公告日，陈 浩先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 陈浩先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2012年12月至今，任福建省长乐市展源贸易有限公司执行董事；2015 年6月至今，任洪利投资执行事务合伙人；2015年6月至2017年6 月，任旭成科技董事。 (三)任命/免职原因 原公司监事会主席李小虎因个人原因辞去监事会主席职务，导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司 章程的有关规定，公司股东大会任命新任监事。 同时因李小虎先生的辞职导致公司监事会主席职务空缺，公司 2 / 3