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关于福建星云电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市湖东路152 号中山大厦A 座25 层 邮政编码：350003 电话：（86 591）8806 8018 传真：（86 591）8806 8008 网址： 1 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2017]第082 号 致：福建星云电子股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建星云电子股份有限公司 （以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、陈禄生律师出席公司2017 年第二次 临时股东大会 （以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22 号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则(2016 年9 月修订)》（深证上[2016]682 号，以下简称“《网 络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出 具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第一届董事会第二十次会议决议及公告、第一届监事会第十一次会 议决议及公告、《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》、本次会议股权 登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手 续时向公司出示的身份证件、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席 股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及 其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。 4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法 律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格， 由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅 对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会 议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议 案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。 基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 公司第一届董事会第二十次会议于2017 年6 月16 日作出了关于召开本次会 议的决议，公司董事会于2017 年6 月17 日分别在 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关 于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》。 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进