兄弟科技股份有限公司关于参与投资设立医药产业投资基金暨.PDF

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-011 兄弟科技股份有限公司 关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月26 日召开第四届董事会第九次会议、 第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的议案》。 为进一步拓展与布局医药大健康领域，公司拟与钱志达先生、钱志明先生、杭州华点投资管理有限公 司 （以下简称“华点投资”）共同投资设立医药产业投资基金，具体情况如下： 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 公司、钱志达先生、钱志明先生、华点投资四方在医药大健康领域的投资和布局上拥有一致的战 略方向和高度匹配的资源，为确保公司尽快引入产业资源，拓宽行业边界，实现在医药大健康领域的 战略布局，公司、钱志达先生、钱志明先生、华点投资四方拟共同发起设立“兄弟华点医药产业投资 基金”，并在医药产业资源引入、整体布局及产业拓展等方面进行深度合作，建立合作共赢的战略合 作伙伴关系。该基金总体规模不超过人民币10 亿元，按照项目进度分批到位，实际到位时间视项目 推进情况决定。 2、本次投资构成关联交易 本次投资合作方钱志达先生、钱志明先生为公司持股5%以上股东、实际控制人，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，钱志达先生、钱志明先生作为公司关联自然人，本次 对外投资构成关联交易。 3、审议程序情况 公司于2018 年1 月26 日召开的第四届董事会第九次会议，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董事钱 志达先生、钱志明先生回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立 意见。 公司于2018 年1 月26 日召开的第四届监事会第七次会议，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的议案》。 -1- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《兄弟科技关联交易决策制度》规定，上市公司与关联人 发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期 经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有从事证券、期货相关业 务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。本次投资公司出 资人民币3,750 万元，占公司最近一期经审计净资产的2.13%，未达到上述标准，无需经股东大会审 议。 4、本次对外投资暨关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形，无需经有关部门批准。 5、公司拟参与投资设立产业投资基金事项将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板信息披露业 务备忘录第12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》（2017 年10 月20 日修订）的规定，在实施过 程中及时披露投资事项的进展情况。 二、参与方基本情况 （一）兄弟科技股份有限公司 统一信用代码号：91330000146733354E 联系地址：浙江省海宁市学林街1 号 法定代表人：钱志达 （二）钱志达 身份证号码：3304191967****2811 联系地址：浙江省海宁市周王庙镇 （三）钱志明 身份证号码：3304191970****2810 联系地址：浙江省海宁市海洲街道 （四）杭州华点投资管理有限公司 统一信用代码号A27WXLEXU 联系地址：浙江省杭州市江干区华润大厦A 座16 楼 法定代表人：郑战云 成立日期：2016 年02 月18 日 营业期限自：2016 年02 月18 日 营业期限至：2036 年02 月17 日 经营范围：服务：投资管理，受