北京万集科技股份有限公司关于公司与山东易构软件技术股份.PDFVIP

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-017 北京万集科技股份有限公司 关于公司与山东易构软件技术股份有限公司 进行日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称 “公司”、“本公司”或 “万集科技”） 于2018 年4 月3 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的议 案》，现就相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 因生产经营需要，北京万集科技股份有限公司拟与山东易构软件技术股份有 限公司（以下简称 “易构软件”）进行日常关联交易，预计2018年度的交易金额 为不超过人民币1,000万元（具体以双方签订的合同为准）。 2 、万集科技持有交易对手方易构软件12.16%股份，系易构软件的第三大股 东，本公司副总经理、董事会秘书练源先生任易构软件董事，因此本次交易事项 构成关联交易。 3、根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东大会 审批权限，无需提交公司股东大会审议。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对手方及关联方介绍 1、基本情况 名称：山东易构软件技术股份有限公司 统一社会信用代码：91370100568131679N 住所：山东省济南市高新区新泺大街1768号齐鲁软件园大厦B座A405 法定代表人：朱勇 注册资本：3000万元 类型：其他股份有限公司（非上市） 成立日期：2011年04月06 日 营业期限：自2011年04月06 日至2031年04月05 日 经营范围：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、 销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工 程；智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工 程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 、易构软件的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额/元 持股比例 1 山东易联企业管理咨询有限公司 12,000,000 40.00% 2 朱勇 6,130,000 20.43% 3 北京万集科技股份有限公司 3,647,000 12.16% 4 清大国宏（北京）工程技术有限公司 3,600,000 12.00% 5 北京梦天行投资有限公司 2,400,000 8.00% 6 樊纪庆 120,000 0.40% 7 禹娜 120,000 0.40% 8 核心员工股 483,000 1.61% 9 无限售条件股份 1,500,000 5.00% 合计 30,000,000 100.00% 万集科技持有易构软件12.16%股份，公司副总经理、董事会秘书练源先生任 易构软件董事，