兖州煤业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临20 17-022 兖州煤业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）第 六届董事会第三十次会议通知于2017 年3 月17 日以书面送达或电子 邮件方式发出，会议于2017 年3 月31 日在山东省邹城市公司总部以 通讯方式召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《兖州煤业股份有限公司2016 年年度报告》及《年 报摘要》，在境内外公布2016 年度业绩。 （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） （二）通过《兖州煤业股份有限公司董事会2016 年年度工作报 告》，提交2016 年度股东周年大会讨论审议。 （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） （三）通过《兖州煤业股份有限公司2016 年度财务报告》，提交 2016 年度股东周年大会讨论审议。 （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） （四）通过《兖州煤业股份有限公司2016 年度利润分配预案》， 提交2016 年度股东周年大会讨论审议。 1 （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 按照公司《章程》规定，公司在分配有关会计年度的税后利润时， 以按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表税后利润数 较少者为基准。2016 年度公司按国际财务报告准则实现的净利润少 于按中国会计准则计算实现的净利润，公司以国际财务报告准则实现 的净利润为基础确定末期股利。按国际财务报告准则计算，2016 年 度公司实现的归属于母公司股东的净利润为人民币16.494 亿元，2016 年末可供分配的利润为人民币317.936 亿元。 因公司法定公积金累计金额已超过注册资本的50%，为回报股东 长期以来对公司的支持，公司董事会建议2016 年度不再提取法定公 积金，并派发2016 年度现金股利人民币5.894 亿元（含税），以公司 总股本49.120 亿股计算，每股派发人民币0.12 元（含税）。扣除拟分 配的 2016 年度现金股利后，2016 年末剩余未分配利润为人民币 312.042 亿元。 公司2016 年不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事发表了同意意见。 （五）批准《兖州煤业股份有限公司2017 年度生产经营计划和 资本性开支计划》的议案。 （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） （六）通过《关于讨论审议兖州煤业股份有限公司董事、监事 2017 年度酬金的议案》，提交2016 年度股东周年大会讨论审议。 （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 建议公司2017 年度完成经营目标后，从公司领取薪酬的董事、 监事人均实际酬金与2016 年度酬金水平基本持平。 公司独立董事发表了同意意见。 有关公司董事、监事2016 年度薪酬情况请参见公司2016 年年度 2 报告。 （七）批准《关于审议批准兖州煤业股份有限公司高级管理人员 2017 年度酬金的议案》。 （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 批准公司2017 年完成经营目标后，非董事高级管理人员人均实 际酬金与2016 年度酬金水平基本持平。 公司独立董事发表了同意意见。 有关公司高级管理人员2016 年度薪酬情况请参见公司2016年年 度报告。 （八）批准《兖州煤业股份有限公司2016 年度内部控制评价报 告》。