京蓝科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金.PDFVIP

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-108 京蓝科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关承诺事项的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：若无特别说明，本公告中所述词语或简称与《京蓝科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中“释 义”项具有相同含义。 上市公司拟通过发行股份的方式购买殷晓东等37 名中科鼎实自然人股东合 计持有的中科鼎实56.7152%股权，交易作价为87,619.61 万元。同时，公司拟采 用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套 资金总额不超过22,691.98 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的 交易价格的100%；募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股 本876,655,062 股的20% ，即175,331,012 股。 2018 年9 月21 日，公司召开第八届董事会第五十五次会议审议通过了 《关 于京蓝科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2018 年9 月25 日披露了相关公 告。 现将本次交易事项中相关方承诺事项公告如下： （一）上市公司及其控股股东、实际控制人、全体董监高作出的重要承诺 承诺方 承诺事项 主要承诺内容 1、本承诺人及相关知情人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息 关于不存在 上市公司控 及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 内幕交易行 股股东 2 、本承诺人或相关知情人员若违反上述承诺，将由承诺人承担由此而 为的承诺函 给京蓝科技造成的一切损失。 1、本承诺人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信 上市公司董 关于不存在 息进行内幕交易的情形。 监高、实际控 内幕交易行 2 、本承诺人若违反上述承诺，将由承诺人承担由此而给京蓝科技造成 制人 为的承诺函 的一切损失。 1、本承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整 的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 、本承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、 准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资 料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完 整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4 、本承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而 未披露的合同、协议、安排或其他事项。 上市公司董 关于提供信 5、本承诺人承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信 事/监事/高级 息真实性、 息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给京蓝科技