20130425-均胜电子-2012年年度报告.pdf

辽源均胜电子股份有限公司 2012 年年度报告 辽源均胜电子股份有限公司 600699 2012 年年度报告 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人杨徳玉及会计机构负责人（会计主管人员） 王增吉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012 年度实现净利润-24,826,097.82 元，加上年 初未分配利润-437,502,363.24 元，本年度可供股东分配利润-462,328,461.06 元。公司董事会 根据根据《公司法》和《公司章程》对利润分配的规定，拟定2012 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40 第八节 公司治理45 第九节 内部控制50 第十节 财务会计报告51 第十一节 备查文件目录 143 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 辽源均胜电子股份有限公司向均胜集团发行 股份及向其他七名外方交易对象支付现金购 重大资产重组 指 买德国普瑞控股 100% 的股权及德国普瑞 5.10%的股权，并募集配套资金补充流动资金 公司、本公司、上市公司、均胜电子 指 辽源均胜电子股份有限公司 均胜集团 指 宁波均胜投资集团有限公司 德国普瑞控股 指 德国普瑞控股有限公司 德国普瑞 指 德国普瑞有限公司 普瑞均胜 指 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 均胜伊莎贝尔