益善生物技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-009 证券代码：430620 证券简称：益善生物 主办券商：招商证券 益善生物技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第三次会议（以下简称“会议”）于2016年3月29 日14:00-17:00在公 司会议室举行。会议通知于2016年3月22 日向各位监事发出。会议由 监事会主席黄兰英女士主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际 出席监事3人，公司董事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议以投票方式审议并通过以下议案： 1. 审议通过 《2015 年度监事会工作报告》。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015 年 度监事会工作情况予以汇报。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 2. 审议通过 《2015 年度财务决算报告》。 1/ 5 公告编号：2016-009 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015 年 度财务决算情况予以汇报。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 3. 审议通过《2015 年度利润分配方案》。 议案内容：益善生物技术股份有限公司2015 年度营业收入 56,640,511.58 元，全年经营实现利润2,378,958.44 元，净利润 2,126,424.94 元，其中用于弥补亏损0 元，累计可供分配利润 9,224,937.31 元。根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决 定2015 年度实现的净利润不作分配。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 4. 审议通过《2015 年度报告》及 《2015 年度报告摘要》。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015 年 年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2015 年年 度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统的各项规定，未发现公司《2015 年年度报告及摘要》所包含的 2/ 5 公告编号：2016-009 信息存在不符合实际的情况，公司《2015 年年度报告及摘要》真实 地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员 存在违反保密规定的行为。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 5. 审议通过 《2016 年度财务预算方案》。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年 度财务预算情况予以汇报。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 6. 审议通过《关于公司2016 年度委托理财方案的议案》。 议案内容：根据《公司法》、《益善生物技术股份有限公司章程》 以及全国中小企业股权转让系统公司的有关规定，允许公司管理层将 公司盈余的流动资金购买银行保本理财产品，授权的单笔理财产品金 额不超过2500 万，期限