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江苏新广联光电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公.PDF
公告编号：2018-019
证券代码：832539 证券简称：新广联 主办券商：金元证券
江苏新广联光电股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2018 年8 月20 日
2. 会议召开地点：公司行政楼3-1 会议室
3. 会议召开方式：现场出席
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月5 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：许雪芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。
公告编号：2018-019
二、议案审议情况
（一）审议通过 《2018 年上半年度财务分析报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人汇报了2018
年上半年度公司有关经营情况的财务分析报告。
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过 《关于审议公司2018 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（）的《江苏新广联光电股份有限公司2018 年半年
度报告》（公告编号：新广联2018-020）。
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过 《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
公告编号：2018-019
详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（）的《江苏新广联光电股份有限公司会计政策变
更公告》（公告编号：新广联2018-021）。
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《江苏新广联光电股份有限公司第二届监
事会第八次会议决议》。
江苏新广联光电股份有限公司
监事会
2018 年8 月22 日
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