广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议.PDFVIP

股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2016-008 广东达志环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通 知于2016 年8 月26 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2016 年8 月31 日14：30 在公司会议室召开，采取现场投 票表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5 人，实际出席董事4 人。独立董事余伟俊先生 因会议当天在外出差不能亲自出席会议，故委托独立董事叶保辉先生代其出席会 议并按其指示对相关议案进行表决。 4、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于变更公司注册资本的议案》 根据深圳证券交易所发布的《关于广东达志环保科技股份有限公司人民币普 通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】514 号），公司首次公开发行的 1,750 万股人民币普通股（A 股）股票于2016 年8 月9 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,250 万股增加至7,000 万股，注 册资本由人民币5,250 万元增加至7,000 万元，现拟将公司注册资本变更为人民 币7,000 万元。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 根据深圳证券交易所发布的《关于广东达志环保科技股份有限公司人民币普 通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】514 号），公司首次公开发行的 1,750 万股人民币普通股（A 股）股票于2016 年8 月9 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,250 万股增加至7,000 万股，注 册资本由人民币5,250 万元增加至7,000 万元，现拟将《公司章程》中有关注册 资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下： 变更事项 原章程条款 修改后条款 公司于_________年____月____ 日经 公司于2016 年7 月20 日经中国证券 中国证券监督管理委员会核准，首次 监督管理委员会核准，首次向社会公 第三条 向社会公众发行人民币普通股_____ 众发行人民币普通股1,750 万股，于 股，于_____年_____月____ 日在深圳 2016 年8 月9 日在深圳证券交易所上 证券交易所上市。 市。 公司注册资本为人民币________ 万 公司注册资本为人民币7,000 万元。 第六条 元。 经广州市工商行政管理局核准，公司 主营项目类别：科技推广和应用服务 经营范围为：环保技术、化工技术的 业；公司经营范围为： 研发、咨询及技术转让；生产、销售： 一般经营项目：专项化学用品制造 金属表面处理助剂、工业洗涤原料助 （监控化学品、危险化学品除外）； 剂、精细化工产品、环保设备、金属 初级形态塑料及合成树脂制造（监控 制品、塑料制品、电子产品、装饰材 化学品、危险化学品除外）；化学试 料；批发和零售贸易（国家专营专控 剂和助剂制造（监控化学品、危险化 商品除外）；货物进出口、