20150612-网宿科技-关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告.pdfVIP

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-054 网宿科技股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次非公开发行股票概况 网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）拟以非公开发 行A 股股票不超过81,911,256 股，本次非公开发行股票的发行对象为兴证证券 资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）、九泰基金管理有限公司（以下简 称“九泰基金”）、博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）、平安资 产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、泰康资产管理有限责任公司（以 下简称“泰康资管”），上述特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发 行的股份，本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36 个月内不得转让。 2015 年 6 月 12 日，兴证资管、九泰基金、博时基金、平安资管、泰康资管分 别与公司就认购本次非公开发行的股票签署了《附条件生效的股份认购协议》。 二、发行对象的基本情况 本次非公开发行的发行对象为兴证资管、九泰基金、博时基金、平安资管、 泰康资管五名特定投资者。发行对象的基本情况如下： （一）兴证证券资产管理有限公司 1、基本情况 公司名称：兴证证券资产管理有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 1 设立日期：2014 年6 月9 日 注册资本：50,000 万元 注册地址：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼 法定代表人：刘志辉 2、股权控制关系结构图 截至本预案出具之日，兴证资管控股股东为兴业证券股份有限公司，持有 其100%的股权，其股权结构如下图所示： 3、兴证资管鑫众-网宿科技1 号定向资产管理计划 兴证资管鑫众-网宿科技 1 号定向资产管理计划拟由网宿科技股份有限公司 第一期员工持股计划作为委托人出资设立，专项用于认购公司本次非公开发行 的股票。 兴证资管鑫众-网宿科技 1 号定向资产管理计划之委托人网宿科技股份有限 公司第一期员工持股计划的情况如下： 序号 持有人 职务 出资额（万元） 比例（%） 1 刘成彦 董事长/总裁 23,050 57.63 2 周丽萍 董事会秘书/副总裁 2,000 5.00 3 肖蒨 财务总监/副总裁 500 1.25 2 4 黄莎琳 副总裁 550 1.38 5 张海燕 监事会主席 30 0.08 6 公司其他员工240 人 13,870 34.68 合计245 人 40,000 100 员工持股计划最终参与人员以及持有人具体持有份额以员工最后实际缴纳 的出资额对应的份数为准。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为其合法 薪酬、自筹资金等。 4、兴证资管拟成立的其他资产管理计划 兴证资管本次拟发起设立其他资产管理计划，该计划的资金不超过 10,000 万元将专项用于认购公司本次非公开发行的股票。 5、兴证资管最近一年经审计的简要财务报表 （1）简要合并资产负债表